Годовое общее собрание акционеров

К СВЕДЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ВИТЕБСКИЕ КОВРЫ» 28 марта 2025г. в 14:00 СОСТОИТСЯ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Собрание пройдет по месту расположения Общества: г. Витебск, ул. Максима Горького, 75 (актовый зал, 3 этаж административного корпуса).
Регистрация акционеров в день проведения собрания с 13:00 до 13:45
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность. Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 10 марта 2025 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет об итогах работы Общества за 2024 год и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2025 год.
2. О работе наблюдательного совета за отчетный период.
3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2024 год.
5. О распределении чистой прибыли Общества, полученной в 2024 году и направлениях ее использования в 2025 году, 1 квартале 2026 года.
6. О начислении, выплате и сроках выплаты дивидендов за 2024 год.
7. Об утверждении Устава Общества.
8. Об утверждении положения об аффилированных лицах Общества.
9. Об утверждении локальных правовых актов Общества.
10. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
11. Утверждение условий вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Информация о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Витебские ковры» за 2024 год будет размещена на сайте www.vitcarpet.by с 07.03.2025 года.

С материалами собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 17 по 27 марта 2025г. (с 10-00 до 12.30 и с 13.00 до 16-00 часов) в кабинете корпоративного секретаря Общества.

Наблюдательный совет ОАО «Витебские ковры»
Тел.: 8 (0212) 37 46 56.